一、会议召开情况

公司董事会于2 01 7年1 0月1 0日发出“成都储翰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议通知》，公司第二届董事会第三次会议于2 01 7

年10月2 0日在公司会议室采取现场及通讯方式召开，本次董事会召开

符合公司章程的规定。本次会议应出席会议董事为5名，实际出席会议

董事5名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公

司董事长葛行主持，公司监事和高管列席。